স্বর্ণ ও হীরা চোরাচালানের মাধ্যমে ৬৭৮ কোটি টাকার বেশি অর্থপাচারের অভিযোগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে মামলা করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান সাংবাদিকদের জানান, ২০২৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক লেনদেন, নথি ও ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনার ভিত্তিতে অনুসন্ধান শুরু করে সিআইডি। তাতে দেখা যায়, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড স্থানীয় বাজার থেকে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও হীরা চোরাচালানের মাধ্যমে সংগ্রহ করেছে—যার কোনো বৈধ উৎস বা নথিপত্র তারা দেখাতে পারেনি।
অনুসন্ধানে উঠে আসে, ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এলসির মাধ্যমে বৈধভাবে স্বর্ণ, অলংকার ও লুজ ডায়মন্ড আমদানি করা হয়েছে প্রায় ৩৮ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। কিন্তু একই সময়ে স্থানীয় বাজার থেকে বা বিনিময় পদ্ধতিতে ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার টাকার স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করা হয়েছে, যা বৈধ কাগজপত্রের অভাবে চোরাচালানের মাধ্যমেই এসেছে বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়েছে সিআইডি।
সিআইডির মুখপাত্র জানান, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা দীর্ঘদিন ধরে স্বর্ণ–হীরা ব্যবসার আড়ালে চোরাচালান ও মানিলন্ডারিংয়ে জড়িত ছিলেন। চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ রূপান্তর, হস্তান্তর ও ব্যবহারের তথ্য-প্রমাণ পাওয়ার পর গত ১৬ নভেম্বর মামলা দায়েরের অনুমোদন দেওয়া হয়।
গুলশান থানায় দায়ের হওয়া এ মামলার তদন্ত সিআইডিই পরিচালনা করবে। সংশ্লিষ্ট নথি, ব্যাংক লেনদেন ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য যাচাই করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
